泰州市公安局近日成功侦破了一起特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人周某、徐某等23人，依法冻结资金3.8亿元，涉案总金额超过300亿元。
今年7月，泰州警方接报，市民王某的银行账户资金往来存在异常。
民警进一步侦查发现，王某的银行账户实际控制人是泰州人周某和徐某。周某早年在以色列打工，熟悉国家外汇管理规定。
自2011年以来，他便开始在以色列收集外币，并与国国内下钱庄相互勾结，通过收取佣金、赚取外汇兑换差价、黑市交易等手段，谋取不法利益，资金往来涉及全国10多个省市。
目前主要嫌疑人已被控制，案件正在进一步调查中。
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