两男子饭店门前打架牵出“9亿元发票大案” 5人落网

警方现场查获的作案赃物。警方供图

今年9月份，在南京浦口一饭店门前发生了一起普通的打架警情，引发纠纷的是一张发票。民警深入调查，最终破获一桩虚开发票的大案。昨天上午，记者从浦口警方获悉，经过3个月的缜密侦查，警方一举捣毁两个虚开发票犯罪窝点，抓获嫌疑人5名，现场起获大量犯罪资金及相关物证，初步统计案值高达8.9亿余元。

开发票起纠纷，民警处置发现“案中案”

今年9月底的一个晚上9点多，浦口警方接到一起打架报警，民警将双方带至派出所后，发现了奇怪的一幕，打人的侯某等人振振有词，直骂对方是骗子。而被打的王某或遮遮掩掩，或闭口不答，这引起了民警的注意。

经过调查，侯某在江浦本地从事建筑材料供应生意，因嫌正规开票税款过高，通过街头散发的“代开正规发票”小广告联系到王某，花了1万多元开票费让王某开具了90余万元的建材发票，比起从税务局开票需要3万多元费用，侯某节省了近2万元。然而，侯某将发票提供给工程方用于结算货款时，工程方在查验发票时发现开票单位状态异常，无法通过验证，于是把发票退还侯某，除了拒绝支付货款外，还要以扣除货款作为惩罚。原本沾沾自喜的侯某，可谓捡了芝麻丢了西瓜，不禁怒火中烧。于是，他再次打电话给王某，谎称还要开300万的发票，还热情邀请王某一起喝酒。刚赚了钱，有点飘飘然的王某欣然赴会，可他没想到这是一场“鸿门宴”，刚见面就被侯某控制，并索要开票钱和赔偿款，王某耍赖不赔，侯某一气之下就把王某打了一顿。

民警抽丝剥茧，虚开发票团伙浮出水面

发现王某涉嫌虚开发票后，民警从他随身物品中又发现一张99万元的水泥发票。虽然这张发票供、销双方信息完整，签章齐全，乍一看毫无问题，可民警仍然觉得可疑。于是，民警对王某进行了针对性讯问，王某交代是别人开给他的，但上家是谁自己并不知道。结合王某的手机信息，警方发现前几天曾有人让他代开过内容一样的发票。原来，王某接到生意后，找上家开好了票，还没有来得及给购票人就被抓了。

警方组成专案组先从发票入手调查，发现公司注册地在栖霞区，法人是黑龙江偏远地区的一个农民，经证实这是一家冒用他人身份注册的公司。民警翻阅票据存根数万张后，领票人龚某浮出水面。经过调查，警方发现龚某竟然还为另外几十家公司领购发票，犯罪团伙终于显露踪迹。为此，专案组围绕龚某开展了大量的侦查工作，最终锁定了一个以“老钱”、“老贺”、“老四”为主的浙江台州籍虚开发票犯罪团伙。经初步查证，嫌疑人曾经“服务”的几十家公司在没有实际业务发生的情况下，虚开发票近1.5亿元，非法获利160余万元。

5人落网，发票涉案总金额近9亿元

警方查明，嫌疑人犯罪的窝点位于南京某区的两处民居内。12月15日，警方的抓捕行动准备就绪，接到指令后，对两处窝点进行同步收网，现场抓获“老钱”葛某某、“老贺”葛某某、“老四”李某以及马仔朱某、葛某菊共5名嫌疑人，原来这些人都是亲戚，是一个家族式犯罪团伙。

就在民警破门期间，嫌疑人为销毁证据，将开好的100多份发票全部浸入水中，民警一张张将其剥离，经统计金额达1000余万元。经过仔细搜查，现场发现涉案资金10余万元，冒用他人身份注册的公司资料80余套、印章200余枚，打印发票设备3套、手机30余个，大量空白发票、账册等资料，以及用非法所得购买用于犯罪的高档轿车一辆，总涉案金额8.9亿元。经讯问，嫌疑人对犯罪事实供认不讳。